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各行业洗钱有门道

中国证券报　　“其实在国内洗钱很容易，很多行业都可以用来洗钱。因为洗钱的原理很简单———只要把需要洗的钱变成企业化形式的正当盈利就可以了，企业盈亏都无所谓。”一位税务专家对各种洗钱手法见怪不怪。

“餐饮业、超市、酒吧、宾馆、洗浴中心和夜总会等集中花现金的经营场所都是洗钱的好地方。这些行业的共同点是：拥有充裕的现金流，成本可大可小难以查证，且有自己的账号可以提现。无论是黑钱还是公款多通过用支票付账后提现，从表面看这些都是正常的经营，毫无特殊之处。但这一进一出支票就变成了现金，从公家或者不明账户流进个人腰包。”这位专家告诉记者，这样的企业一般都很配合洗钱的事情，反正雁过拔毛，只要钱从账上过一道，回扣自然不会少，这种送上门的肥肉不要白不要。现在有些人专门开洗浴中心和夜总会来洗钱，一般几个人合伙，有人出钱，有人租房装修，有人经营，等钱洗得差不多了这些场所的使命就完成了。

当然，一些特殊用途的资金往来还需要专门配套的企业来把钱漂白。比如，负责工程的甲方如果在外包项目的时候想吃回扣，就先成立咨询公司，等项目合同一签，马上以工程咨询费名义把回扣打到咨询公司账上。等钱到手，再把公司注销，一切在外人眼中毫无破绽。

一位做房地产的朋友告诉记者，近年来，洗钱的触角已经伸到房地产领域。其手法主要有两种：一种是以其他资金来源的形式直接把钱借给开发商用于项目开发，等房子出手了，房地产商再把钱还回来。这一来一回，钱就洗“白”了。另一种是贪污腐败分子将不义之财用来购买商品房，过一段时间后再卖出变现。房产之所以受到贪污分子的青睐，主要是因为金额大、私密性强、限制少，且能保值升值。

据公安部门的反洗钱专家介绍，中国目前最重要的洗钱活动是贪污、侵吞国有资产、内外勾结诈骗或者盗窃金融机构资产，并转移至海外，每年数额达数千亿人民币。而洗钱的途径既有通过合法的金融机构完成，也有通过地下钱庄出去的。其中以地下钱庄的洗钱活动为主。地下钱庄通过从事洗钱、非法买卖外汇等各种非法活动，协助不法分子将资金转移出境。据不完全统计，2005年，全国公安机关在外汇管理部门配合下，共打掉地下钱庄及非法买卖外汇窝点47个，涉案金额上百亿元人民币，缴获现金折合人民币3100多万元；冻结银行卡、存折及银行账户2000多个，涉及资金折合人民币1.7亿元；罚没金额共计1000多万元人民币。

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